涉案金额近亿元特大跨境网络诈骗案告破_为人处世
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涉案金额近亿元特大跨境网络诈骗案告破

涉案金额近亿元特大跨境网络诈骗案告破

    昨(12)日,记者从南充市公安局顺庆区公安分局获悉, 警方近日打掉一个特大跨境电信网络诈骗犯罪团伙, 抓获犯罪嫌疑人63名(如图),冻结银行账户300余个, 涉案金额高达1亿余元。

 发现1000余名受害人 遍及全国各地

  2019年11月18日,顺庆区公安分局接市民蒋某报警称,自己被微信好友诈骗100余万元。据了解,蒋某于2019年9月在抖音上收到一陌生男子的招呼信息, 蒋某添加对方微信开始聊天。短时间内,双方关系迅速升温, 对方向蒋某推荐一投资平台, 称该平台上可以快速赚钱,蒋某照对方的“指导”注册。

  两个月时间内, 受害人陆续向该平台充值110余万元,除期间提现“盈利”的37000元,其余资金全部亏空, 受害人发现受骗后到公安机关报案。

  接到报警后, 顺庆公安迅速启动电信诈骗侦破机制展开调查。 民警对全国类似案件进行梳理和串并, 初步发现了与蒋某有相似受骗经历的1000余名受害人,遍及全国各地。

  鉴于案情重大且复杂, 顺庆公安分局庚即成立“11·18特大电信网络诈骗”专案组,该案被公安部列为挂牌督办案件。

抓获犯罪嫌疑人数十名 涉案金额近1亿

  专案组成员通过深入研判分析,以资金流、信息流、人员流为突破口迅速展开侦查, 发现受害人蒋某在该平台充值的资金均流入了境外私人账户, 所谓的平台由犯罪嫌疑人一手操控, 实为犯罪嫌疑人实施诈骗的工具。

  公安机关侦查发现, 该犯罪团伙在境外以开办科技公司为名,从国内招募人员偷渡至境外,组织“业务员”在陌陌、抖音等交友平台寻找目标, 按照统一培训的话术聊天,获取好感、信任后,将目标引诱至该团伙操纵的赌博网站, 以猜大小、 单双等方式赌博。诱骗目标不断充值,以“杀猪盘”方式实施电信诈骗犯罪,非法获利4000余万元, 涉案金额近1亿元。

  1月13日至15日, 专案组在市局相关警种的大力指导支持下,出动60余名警力一举抓获犯罪嫌疑人34名。

  4月7日, 专案组再次出击,抓获该案犯罪嫌疑人29名。

  目前,该案到案的63名犯罪嫌疑人中,29人被依法执行逮捕、34人被采取监视居住刑事强制措施,案件正在进一步深挖侦办中。(杨烈 记者 雍宏伟 )

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